证券代码：002921       证券简称：联诚精密             公告编号：2023-040

(资料图片仅供参考)

债券代码：128120       债券简称：联诚转债

              山东联诚精密制造股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  提别提示：

  债券代码：128120            债券简称：联诚转债

  转股起止时间：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日

  暂停转股时间：2023 年 5 月 23 日起

  恢复转股时间：公司 2022 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

  鉴于山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公

司 2022 年度权益分派，根据《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换

公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款

的规定，自 2023 年 5 月 23 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司

债券（债券简称：联诚转债；债券代码：128120）将暂停转股，本次权益分派股

权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

  在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有

人注意。

  特此公告。

                                山东联诚精密制造股份有限公司

                                            董事会

                                    二〇二三年五月二十三日

附件：

《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转

股价格的调整方式及计算方式”条款的规定

  当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公

司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条

件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

  假设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股

率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调

整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

  派发现金股利：P＝Po-D；

  派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；

  增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

  三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

  公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在

中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告

中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日

为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，

则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

规定来制订。

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